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2人在5000万美元的银行欺诈阴谋中被判刑

M INNEAPOLIS(美联社) - 一名联邦法官周一判处两名男子数十年监禁,因为他们在5000万美元的银行欺诈阴谋中扮演角色,当局称其涉及六个州,并依赖于美国一些最大银行的员工窃取客户的身份。

美国地方法院法官迈克尔·戴维斯(Michael Davis)判处44岁的加利福尼亚州科尔顿(Colton)的枪手Julian Okeayaninneh被判入狱27年。

当天早些时候,戴维斯判处纽约36岁的Olugbenga Temidago Adeniran被描述为阴谋中的高级经理,入狱22年。

2月,明尼苏达州的一个联邦陪审团判定Okeayaninneh和Adeniran犯有多项罪名,其中包括银行欺诈阴谋和严重身份盗窃。

到目前为止,已有27人在该计划中认罪或被定罪,其中客户身份被盗,然后买卖,并用于创建虚假银行和信用卡账户,申请贷款或获得现金。 检察官说,这一阴谋是在2006年至2011年间在明尼苏达州,亚利桑那州,加利福尼亚州,马萨诸塞州,纽约州和德克萨斯州进行的。

当局表示,该计划通过窃取他们的个人和财务信息使全世界500多人受害。 明尼苏达州金融犯罪特别工作组领导了这项名为“星爆行动”的调查,该调查将地方,州和联邦机构的调查人员聚集在一起。

明尼苏达州美国检察官托德·琼斯在一份声明中说:“今天的判决向那些与不诚实银行雇员密谋共谋破坏无辜顾客个人财务的身份窃贼和诈骗者发出了明确的信息。”

在声明中,负责明尼苏达州美国特勤局的特工,路易斯斯蒂芬斯称,这次行动是“一种复杂的犯罪阴谋,具有与传统有组织犯罪相似的组织等级和效力”。

在Okeayaninneh被捕后,当局在他的储物柜中发现了8,000多个被盗身份证件,包括医院记录,银行记录和信用报告。 检察官说,Adeniran使用欺诈性信用卡从银行获取现金,并从Mall of America和Southdal​​e Center购买商品。

受害者包括American Express,Associated Bank,Bank of America,Capital One,Guaranty Bank,JP Morgan Chase Bank,TCF Bank,US Bank,Wachovia Bank,Washington Mutual和Wells Fargo的客户。